根據FOREXBNB的報道，香港證監會的行政總裁梁鳳儀在2024年香港證監會合規科技論壇上發表演說時宣布，該機構計劃在當天下午發布一份名為《關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規科技應用報告》的文件。該報告將詳細說明各種應用案例，並旨在幫助金融機構更深入地利用合規科技；同時，該機構也將發布關於中介機構在金融服務中應用AI語言模型的指導方針。
梁鳳儀提到，報告中的調查結果顯示，在參與調查的50家企業中，超過80%的企業表示合規科技有助於提升其打擊洗錢的能力，而大多數企業至少在一個主要的反洗錢程序中採用了合規科技解決方案。其中，名稱篩檢的應用比例高達92%，客戶盡職審查和交易監控的應用率也大約是70%。這些數據表明，自三年前進行的調查以來，合规科技的应用有了显著的增长，技術水準也有所提高。
她指出，傳統的反洗錢方法正在變得不再有效，因為犯罪者不斷利用新技術來清洗非法所得，並試圖逃避監管。在檢查中發現，名稱篩檢和交易監控產生了大量誤報，導致待審查的警告積壓嚴重，由於資源有限，企業往往無法及時處理這些警告，有時甚至延遲6個月到超過一年才進行處理。
她認為，合規科技解決方案可以透過自動化、數據分析和AI科技的應用，显著减轻金融机构在人工操作方面的负担，並能夠快速處理大量數據，使企業能夠集中精力審查可疑活動。
她強調，企業高層必須透過有效的治理、適當的監督和全面的問責機制，以負責任的方式使用合規科技。與其他反洗錢監控措施一樣，持牌機構有責任定期檢討包括AI模型在內的所有合規科技解決方案，並採取強而有力的資料保護和網路安全措施，以保護大量的客戶和交易數據。
