根據FOREXBNB的報道，日本金融監理機構已向永旺銀行(Aeon Bank Ltd.)發出指令，要求其改良其反洗錢系統，原因是該銀行未能有效識別和回報客戶的可疑行為。
日本金融廳在周四的聲明中指出，儘管監管機構多次提出要求，永旺銀行的管理階層仍未能解決存在的問題。該聲明還提到，永旺銀行在2023年總金額2024年期間未能對至少14639筆交易進行適當的審查。
永旺銀行被要求在2024年1月31日之前提交一份整改方案，並承諾將竭盡全力提升其反洗錢措施。身為零售巨頭永旺集團(Aeon Co.)的一部分，該銀行在日本全國擁有超過180家分行。
自一家全球監管機構在2021年對日本進行評估後，日本金融廳便開始對金融機構的反洗錢行為進行審查。金融行動特別工作小組當時指出，儘管日本對相關風險有充分的認識，但仍需採取更多措施打擊洗錢和恐怖融資活動。
