根據FOREXBNB獲得的消息，有報告指出美國財政部正在對摩根大通(JPM.US)與一家疑似由伊朗石油交易商Hossein Shamkhani控制的對沖基金之間的關係進行調查。
據知情人士透露，這項調查目前仍處於初步階段，主要審查摩根大通在接納Ocean Leonid Investments Ltd.作為客戶時是否遵循了所有規定。該基金最近被杜拜金融自由區暫停運營。
報道指出，對沖基金Ocean Leonid在杜拜、倫敦和日內瓦設有辦公室，由Shamkhani管理。
由於Ocean Leonid和Shamkhani均不在製裁名單之列，摩根大通無需終止與該客戶的關係。知情人士指出，美國財政部主要關注Shamkhani的活動，但銀行合規性不足的可能性也在考慮之中。
先前，Ocean Leonid已對Shamkhani與公司有關的指控否認。
知情人士也透露，聯準會也在調查Shamkhani網路在西方的金融風險敞口。
在周五美股開盤前，摩根大通的股價保持穩定。
