根据FOREXBNB获得的消息，有报道称美国财政部正在对摩根大通(JPM.US)与一家疑似由伊朗石油交易商Hossein Shamkhani控制的对冲基金之间的关系进行调查。
据知情人士透露，这项调查目前还处于初步阶段，主要审查摩根大通在接纳Ocean Leonid Investments Ltd.作为客户时是否遵循了所有规定。该基金最近被迪拜金融自由区暂停运营。
报道指出，对冲基金Ocean Leonid在迪拜、伦敦和日内瓦设有办公室，由Shamkhani管理。
由于Ocean Leonid和Shamkhani均不在制裁名单之列，摩根大通无需终止与该客户的关系。知情人士指出，美国财政部主要关注Shamkhani的活动，但银行合规性不足的可能性也在考虑之中。
此前，Ocean Leonid已对Shamkhani与公司有关联的指控予以否认。
知情人士还透露，美联储也在调查Shamkhani网络在西方的金融风险敞口。
在周五美股开盘前，摩根大通的股价保持稳定。
